公告日期：2026-04-29

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-011
江苏通灵电器股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月17日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2026年4月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1. 审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年总经理年度工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况。2025 年度公司管理层有效执行了董事会、股东会审议通过的各项经营决策，公司经营情况稳定，发展状况良好。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>及独立董事述职的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事已分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 20……
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