公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

2025年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）

董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范

运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，

积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董

事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康

的发展。现将公司董事会2025年度工作报告汇报如下：

一、2025年度主要经营指标情况

报告期内公司实现营业收入13.50亿元，较上年度下降14.91%；实现净利润

0.26亿元，较上年度减少64.15%。2025年末公司的总资产为35.08亿元，较上年度

末增加1.38%，其中归属于上市公司股东的净资产为21.28亿元，较上年度末增加

0.27%，企业综合实力进一步增强。

二、董事会工作情况

（一）董事会运行情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会

议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议

和决策，全年共召开7次董事会会议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会第五次 2025-02-28 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
会议

1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；2.审议
通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；3.审议通过《关
于<2024 年度董事会工作报告>及独立董事述职的议案》；4.审议
第五届董事会第六次 通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；5.审议通过《关
会议决议 2025-04-25 于 2024 年度利润分配方案的议案》；6.审议通过《关于<2024 年
度内部控制评价报告>的议案》；7.审议通过《关于<2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；8.审议通过《关于
续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》；9.审议通过《关于确
认公司董事 2025 年度薪酬（或津贴）方案的议案》；10.审议通过

《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；11.
审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》；12.审议通过《关于独立董事独立性自查情况
的议案》；13.审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；14.审议
通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》；15.审议通过《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》；16.审议通过《关于开展套期保值业务
的议案》；17.审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理
……
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