公告日期：2025-10-10

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-053

北京零点有数数据科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

2、本次股东会会议召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1)现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：00

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025

年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15 至 2025 年 10 月 10 日

15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13

层会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 35 人，代表股份 44,269,646 股，占
公司有表决权股份总数的 61.4510％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,117,646 股，占公司有表决权股份总数的 61.2400％。通过网络投票的股东31 人，代表股份 152,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2110％。

中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 31 人，代表股份 152,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2110％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东31 人，代表股份 152,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2110％。

2、公司董事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 44,223,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8954％；
反对 45,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1037％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意 105,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5395％；反对 45,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1974％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2632％。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司
2025 年 10 月……
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