公告日期：2026-04-28

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2026-003
北京零点有数数据科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月14日以邮件方式发出。本次 会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事7名， 实际参加董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。
本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

审计委员会已审议并通过本议案。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司报告期内任职的独立董事马旗戟、陈光、王辉、吴振华、陈新河分别向 董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年度股东会 上进行述职。

董事会审计委员会对审计机构在公司 2025 年度财务及内部控制审计过程中
的履职情况进行评估，向公司提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张军女士向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况总结及 2026
年工作计划。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,910.62 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

审计委员会已审议并通过本议案。

八、审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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