公告日期：2026-04-24

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2026-006
无锡锡南科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场方式
召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李忠良先生主持，高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会审议认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制程序以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议认为：公司董事会编制的《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2025 年度的履职状况与工作成果；公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所做的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司紧密围绕相关战略目标，攻坚克难，科学决策部署，不断推进经营工作，综合实力得以稳健提升，并有效执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

与会董事审核后认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会审议认为：公司 2025 年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会审议认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w……
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