公告日期：2026-06-03

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-056
易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 06 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋
楼 13 层星辰会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于变更注册资本及修订<公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

《关于修订<公司章程>及相关议事

√作为投票对象的
2.00 规则的议案（H 股发行并上市后适 非累积投票提案

子议案数（3）
用）》

《修订公司于 H 股发行上市后适用

2.01 的<易点天下网络科技股份有限公司 非累积投票提案 √

章程（草案）>》

《修订公司于 H 股发行上市后适用

2.02 的<易点天下网络科技股份有限公司 非累积投票提案 √

股东会议事规则（草案）>》

《修订公司于 H 股发行上市后适用

2.03 的<易点天下网络科技股份有限公司 非累积投票提案 √

董事会议事规则（草案）>》

《关于按照 H 股上市公司要求完善 √作为投票对象的
3.00 非累积投票提案

公司内部治理制度的议案》 子议案数（2）

《关于按照 H 股上市公司要求修订<

……
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