公告日期：2026-06-03

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-055
易点天下网络科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制
度的公告（H 股发行并上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》。以上议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订原因

公司于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议、2026年3月13日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》，具体内容详见公司分别于2026年2月26日、2026年3月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。为进一步完善公司治理制度及根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，结合现行《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修订情况，公司拟对H股发行并上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》（“以下简称《公司章程（草案）》”）及其附件《易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）进行同步修订。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效。现就本次H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》拟修订内容对比如下：

序号 修订前 修订后

第三条 公司于 2022 年 5 月 5 日经 第三条 公司于 2022 年 5 月 5
中国证券监督管理委员会同意注册，首 日经中国证券监督管理委员会同意注
次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 册，首次向社会公众发行人民币普通
75,501,745 股，于 2022 年 8 月 19 日在深 股 75,501,745 股，于 2022 年 8 月 19
圳证券交易所创业板上市。 日在深圳证券交易所创业板上市。

1 公司于【】年【】月【】日经中国 公司于【】年【】月【】日经中
证监会备案，于【】年【】月【】日在 国证监会备案，经香港联合交易所有
香港联合交易所有限公司（以下简称“香 限公司（以下简称“香港联交所”，与
港联交所”，与“深圳证券交易所”合称 “深圳证券交易所”合称“证券交易
“证券交易所”）主板挂牌上市，在香港 所”）批准，于【】年【】月【】日
联交所发行【】股。 在香港联交所发行【】股于香港联交
所主板挂牌上市的股票。

第十九条 公司发行的 A 股股 第十九条 公司发行的A股股
份，在中国证券登记结算有限责任公司 份，在中国证券登记结算有限责任公
深圳分公司集中存管；公司发行的 H 股 司深圳分公司集中存管；公司发行的
2 股份，可以按公司境外股票上市地法律、 H 股股份，按公司 H 股股份上市地法
证券监管规则和证券登记存管的要求由 律、证券监管规则和证券登记存管的
受托代管公司托管，亦可由股东以个人 惯例，主要在香港中央结算有限公司
名义持有。 属下的受托代管公司存管，亦可由股
东以个人名义持有。

第二十一条 公司已发行股份总数 第二十一条 本次首次公开发
为【】万股，公司的……
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