公告日期：2026-03-25

易点天下网络科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（邢美敏）

各位股东及股东代表：

在 2025 年任职期间，本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，并依据《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行独立董事的职责。本人始终恪守独立、客观、公正的基本原则，以审慎、严谨的态度勤勉履职，依法行使职权。通过深度参与公司各项决策会议，本人充分发挥独立董事的监督作用，对提交审议的各项议案进行了细致的研究与专业的判断，并在此基础上提出了切实可行的建设性意见，切实有效地维护了公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人邢美敏，女，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2006 年 8 月至 2013 年 3 月任山东南山铝业股份有限公司董事会秘
书；2014 年 7 月至 2016 年 4 月任招金矿业股份有限公司董事会办公室主任；2016
年 12 月至 2017 年 8 月任潍坊胜达科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；
2019 年 10 月至 2022 年 7 月任深圳大通实业股份有限公司董事会秘书；2022 年
10 月至今任山东裕龙石化有限公司董事会工作秘书。2024 年 9 月至 2026 年 3
月任易点天下网络科技股份有限公司独立董事。

担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人始终以勤勉尽责的态度，确保出席每一次董事会及股东会。会前，本人均对议案及相关背景资料进行了全面而细致的研读；会中，本人积极
投身于各项议题的审议与讨论，凭借独立判断为公司决策提供专业建议，致力于提升董事会决议的科学性与合理性。

2025 年度，本人认为公司股东会及董事会的各项会议，其召集、召开及表决程序均严格符合法律法规及《公司章程》的规定。对于公司重大经营事项及其他核心议题，均依照法定要求履行了完备的审批程序，有效保障了公司决策体系的合法合规与高效运行。

1、出席董事会情况

2025 年度本人任职期内，公司召开了 10 次董事会，本人应出席 10 次。本
人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

独立董事 应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 数 次数 次数 次数 亲自出席会议

邢美敏 10 0 10 0 0 否

针对提交至董事会审议的各项议案，本人均秉持审慎严谨的态度进行了全面梳理与深入研判，并就相关细节与公司管理层进行了充分的沟通探讨。基于详尽的审议过程与独立的专业判断，本人认为，2025 年度，董事会所审议的全部议案在程序及内容上均符合法律法规要求，未发现存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。因此，本人在董事会会议表决环节，对所有议案均投出了赞成票，没有出现反对或弃权的情形。

2、出席股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次股东会，本人应出席 4 次，实
际出席了 4 次股东会，认真听取了与会股东的意见和建议。

3、出席董事会专门委员会情况

2025 年任职期间，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员，始终秉持积极主动的工作态度，全面且严谨地履行了各项职责。

作为薪酬与考核委员会委员，本人严格依据《独立董事工作制度》及《薪酬与考核委员会工作细则》，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案的制定和执行情况进行监督；针对公司实施 2025 年限制性股票激励计划的事项，进行了深入细致的研究分析，旨在确保激励机制能够有效发挥长效激励作用，契合公司长远
发展战略，切实维护中小股东权益。

在审计委员会履职过程中，本人严格遵循相关议事规则，紧密结合公司实际经营状况，切实履行财务监督与内控评估职责。本人重点审核了公司财务报告及信息披露内容的真实性、准确性与完整性，并对公司内部控制……
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