公告日期：2026-03-25

易点天下网络科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点
天下”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司健康运营和可持续发展。 现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，随着生成式 AI 浪潮席卷全球，易点天下作为长期深耕全球化数字
营销的企业，见证、参与并引领了从构建跨越旧范式的技术地基，到实现全价值 链的自我进化，最终致力于推动一个开放共生的全球增长生态的关键转型。公司 管理层在董事会的带领下，不断深耕海外互联网营销，强化技术与研发优势，突 出数据积累优势，搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的 全链路解决方案，帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。

2025 年度，公司实现剔除汇兑损益和股份支付的利润总额 28,063.21 万元，
较去年同期增长 42.81%；剔除汇兑损益和股份支付的净利润 24,889.64 万元，较 去年同期增长 18.60%；剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润 25,207.02 万元， 较去年同期增长 18.98%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，各项会议的召集和召开程序、表
决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 具体会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；

第四届董事会第 2.《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的
1 2025 年 1 月 10 日 议案》；

二十次会议

3.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

4.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

5.《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；

6.《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

7.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

2.《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；

3.《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》；

第四届董事会第 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
2 2025 年 4 月 16 日

二十一次会议 票激励计划相关事宜的议案》；

5.《关于公司董事会……
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