公告日期：2026-03-25

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-025
易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议的通知于2026 年 3 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 3 月 24
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年
度公司管理层有效执行了董事会、股东会审议通过的各项经营决策。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长向董事会做 2025 年度董事会工作报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事李长城，离任独立董事张学勇、邢美敏分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

经核查，董事会认为：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 158,106,464.15 元，母公司实现净利润
53,889,037.85 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为
1,402,119,238.59 元，母公司可供分配利润为 48,960,829.21 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 48,960,829.21 元。

基于公司 2025 年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司总股本 471,885,905 股扣除公司回购专用证券账户中的 735,400 股后
的 471,150,505 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35
元（含税），共计派发现金红利 16,490,267.67 元（含税）。同时，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 141,345,151 股，转增后公司总股本将
增加至 613,231,056 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。

自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。

董事会认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。