公告日期：2026-03-25

中信证券股份有限公司

关于易点天下网络科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955.17 元，增值税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，上
述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 8 月 12 日出具了“毕马威华振验字第 2201182 号”《验资报告》。

上述募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币 175,093,954.93 元（包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币 123,535,955.17 元和其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76 元）后用于募投项目；即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币 44,145,842.45 元（其他发行费用不含税金额人民币 51,557,999.76元扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币7,412,157.31 元）。该部分其他发行费用已于 2022 年度由公司以自有资金承担，不再进行置换，即募集资金专户实际收到的募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，
将全部用于募投项目。

2025 年度公司投入募投项目的募集资金共计人民币 44,652,960.79 元，截至
2025 年 8 月 15 日，公司使用募集资金累计投入人民币 1,213,563,913.53 元。公
司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，于 2025 年 9 月 4 日召开
2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，将“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金合计人民币65,166,888.92 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2025 年 12月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行。

由于公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）和全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港 Click”），因此，除已注销的募集资金专户外，公司、保荐人中信证券股份有限公司、全资子公司西安点
告和全资孙公司香港 Click 分别于 2022 年 9 月和 2023 年 3 月与存放募集资金的
上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行、广发银行股份有限公司西安分行和招商银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在……
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