公告日期：2026-03-25

易点天下网络科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集
人由具有会计专业资格的独立董事担任。公司第四届董事会审计委员会成员分别为张学勇先生（会计专业人士，召集人）、冯颖亮先生、邢美敏女士。

公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第五届
董事会董事，并于次日召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会审计委员会委员，分别为张学勇先生（会计专业人士，召集人）、邢美敏女士、秦鹏先生。

二、董事会审计委员会会议召开情况

序号 届次 召开时间 议案名称

第四届董事会审

1.《2024 年第四季度内部审计工作总结及 2025 年
1 计委员会 2025 年 2025 年 2 月 11 日

第一季度工作计划》

第一次会议

第四届董事会审

2 计委员会 2025 年 2025 年 4 月 14 日 1.《2025 年度内部审计工作计划》

第二次会议

1.《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
第四届董事会审 2.《2024 年度财务决算报告》

3 计委员会 2025 年 2025 年 4 月 23 日 3.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第三次会议 4.《2024 年度内部控制评价报告》

5.《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

6.《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所
履行监督职责情况报告》

7.《2024 年度内部审计工作报告》

8.《2024 年第一季度报告》

9.《2025 年第一季度内部审计工作总结及 2025 年
第二季度工作计划》

第五届董事会审

4 计委员会 2025 年 2024 年 5 月 8 日 1.《关于聘任公司财务总监的议案》

第一次会议

1.《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议
案》

2.《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》

第五届董事会审

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