公告日期：2026-04-15

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-038
易点天下网络科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3. 本次股东会对议案5、6表决时，关联股东已回避表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年4月15日9:15—15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5. 会议主持人：董事长邹小武先生。

6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共543人，代表有
表决权股份157,068,858股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的33.3373%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份129,110,920股，占公司有表决权股份总数的27.4033%；通过网络投票的股东共539人，代表有表决权股份27,957,938股，占公司有表决权股份总数的5.9340%。

2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共542人，代表有表决权股份37,441,853股，占公司有表决权股份总数的7.9469%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份9,483,915股，占公司有表决权股份总数的2.0129%；通过网络投票的中小股东共539人，代表有表决权股份27,957,938股，占公司有表决权股份总数的5.9340%。

3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 156,833,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505%；反对 178,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1136%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360%。

中小股东的表决结果：同意 37,206,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3727%；反对 178,390 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4764%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1509%。

2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 156,861,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8683%；反对 182,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1161%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东的表决结果：同意 37,234,963 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.4869%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0657%。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 156,878,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8790%；反对 162,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1037%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份……
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