公告日期：2025-08-26

华林证券股份有限公司

关于四川君逸数码科技股份有限公司

使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“君逸数码”或“公司”）首次公开发行A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对君逸数码拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元
/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。上述募集资金已于
2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”或“募集资金
专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项
目”达到预定可使用状态的时间从 2025 年 1 月 25 日延期至 2027 年 1 月 25 日，
增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司（以下简称“君逸数联”）作为上述
数联、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，公司募集资金使用计划如下所示：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金 实施主体

投入金额

1 地下综合管廊智慧管理运营平 13,288.19 13,288.19 君逸数码、

台升级建设项目 君逸数联

2 新型智慧城市综合解决方案提 12,052.08 12,052.08 君逸数码、

升项目 君逸数联

3 研发测试及数据中心建设项目 6,763.67 6,763.67 君逸数码、

君逸数联

合计 32,103.94 32,103.94

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 878,124,744.10 元，扣除募集资
金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 557,085,344.10 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 454,353,624.06 元（包
括现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额），具体使用情况如下：
单位：元

项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。