公告日期：2026-04-27

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2026-010

四川君逸数码科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名（其中，董事余睿、邓菊秋以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理曾立军先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度在落实董事会、股东会各项决议及生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3．审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4．审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对上述事项发表了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5．审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 17,248 万股为基数，向全体
股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积向公司全体股东每10 股转增 3 股，不送红股。在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6．审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司 ……
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