公告日期：2026-04-27

四川君逸数码科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度经营情况概述

公司依托智慧城市业务延伸数字经济、AI 大模型应用，形成“智能物联+大数据+AI 应用”协同生态。通过整合生成式 AI、大数据、机器人、云计算、数字孪生、5G、智能物联等前沿技术，推动智慧城市与 AI 场景双向赋能，实现从传统基建到智能升级的跨越。

公司持续加强自主知识产权的积累，不断提升技术水平。截至 2025 年 12
月 31 日，公司拥有发明专利 35 项，实用新型专利 36 项，软件著作权 246 项。
报告期内，公司获评“2025 年度中国安防行业优秀解决方案服务商”，入选“2025年元宇宙典型案例”“2025 全国企业‘人工智能+’行动创新案例”。公司研发的 AI 管廊巡检机器人针对地下综合管廊复杂恶劣环境进行优化设计，增强在异形场景的通行能力，挂载多种类传感器增强对管廊多模态环境的感知能力，搭载公司自主研发的先进 AI 风险识别算法能够对管廊运行风险进行实时监测、识别和预防性维护，并已于 2025 年交付客户。公司“面向智慧城市—跨域机器人群智融合关键技术”项目成功入选四川省经信厅《2025 年“企业找技术”双向揭榜挂帅项目》。

公司高度重视与行业龙头企业前沿技术的合作与研发。报告期内，公司控股
子公司成都海天数联科技有限公司核心 AI 与大数据产品获得华为鲲鹏生态最高等级的技术认证 KUNPENG NATIVE（同辕开发）认证，实现全栈原生深度适配；2025 年 12 月，公司获得腾讯智慧零售“千域计划” 先锋合作伙伴奖，成为腾讯数字化服务的重要生态合作伙伴。

对外投资方面，报告期内公司围绕主业发展及产业链延伸，有序推进对外投资布局。公司新设全资子公司成都青信数联科技有限公司、控股子公司上海兀隼科技有限公司，并参股了广东金鼎光学技术股份有限公司，为公司的长远发展积蓄新动能。

2025 年度，公司实现营业总收入 44,442.01 万元，同比增加 17.28%；营业成
本 33,217.00 万元，比去年同期增加 26.28%；研发费用 2,623.04 万元，同比增加
48.48%；公司实现归属于上市公司股东净利润 3,479.84 万元，同比下降 24.52%。
二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会运作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会人数及成员构成符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

报告期内，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司管理水平，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 29 个制度文件进行了修订，并新制定了《舆情管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等 4 个制度文件，进一步规范了公司治理和内部控制的各项制度，公司现有的内部控制制度基本健全。
报告期内，为促进公司建立、健全有效的激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目
标的实现，公司于 2025 年 5 月 7 日和 2025 年 5 月 28 日分别召开第四届董事会
第六次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》。公司于 2025 年 6 月 20 日分别召开第四届董事会
第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的议案》，决定首次授予日为 20……
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