公告日期：2026-04-27

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2026-011
四川君逸数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 5 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 1 号楼
4 单元 18 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2.00 非累积投票提案 √

的议案

3.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬

4.00 非累积投票提案 √

方案的议案

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的

5.00 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、议案 4.00 基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，直接提交本次股东会
审议，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。本次股东会其他议案已
经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他说明

（1）议案 2.00、……
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