公告日期：2026-04-27

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估

及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一） 会计师事务所基本情况

审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

执业资格：1. 具有财政部颁发的会计师事务所执业资格（京财会许可【2011】0056号）；2. 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；3. 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。

业务信息：信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审
计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司
年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，董事会审计委员会一致认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，经第四届董事会审计委员会第七次会议审议，同意公司聘任信永中和为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

公司于2025年4月21日、2025年5月28日分别召开第四届董事会第四次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

信永中和按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公司2025 年度财务报告
及截至 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募
集资金存放、管理与实际使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查，并出具了专项报告。

在财务报表审计方面，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2025
年度的合并及公司经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，信永中和认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。因此，信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通并达成一致。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交公司第四届董事会第四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过。审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满……
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