公告日期：2026-04-01

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-015
上海毓恬冠佳科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月20日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

8、会议地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于公司向银行申请 2026 年度综合授信

5.00 非累积投票提案 √

的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026

7.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

2、公司三位独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，

并将在本次股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、上述提案将对中小投资者表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公

司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他

股东。

5、提案7.00关联股东需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投

票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月23日（星期四）前

2、登记地点：上海青浦工业园区崧煌路580号

3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的……
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