公告日期：2026-04-27

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-024

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2026年4月27日14:00。

网络投票时间：2026年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。

3、召集人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长吴军先生。

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份57,334,617股，占公司有表决权股份总数的65.2755%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份54,633,361股，占公司有表决权股份总数的62.2002%。

通过网络投票的股东69人，代表股份2,701,256股，占公司有表决权股份总数的3.0754%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份2,851,256股，占公司有表决权股份总数的3.2462%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份150,000股，占公司有表决权股份总数的0.1708%。

通过网络投票的中小股东69人，代表股份2,701,256股，占公司有表决权股份总数的3.0754%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议，其中部分董事通过通讯会议的形式参加了本次会议。上海市方达律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并形成决议如下：
提案1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意57,133,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484%；反对197,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3446%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意2,649,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9294%；反对197,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9303%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1403%。

该项议案审议通过。

提案2.00 关于2025年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意57,133,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484%；反对193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3377%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意2,649,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9294%；反对193,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7900%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2806%。

该项议案审议通过。

提案3.00 关于2025年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意57,137,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6554%；反对193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3377%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意2,653,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数……
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