公告日期：2026-06-09

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-086
北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2026年6月8日召开，会议定于2026年6月25日（周四）召开2026年第三次临时股东会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月25日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年6月17日（周三）

7.出席对象：

（1）2026年6月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于部分董事2025年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

2.上述议案已经过第二届董事会第三十次会议审议通过，并同意提交股东会审议。具体内容详见2026年6月9日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、邮件、传真方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月18日（周四）上午9:00-11:30，13:30-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年6月18日（周四）17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，董事会办公室。

4.现场参会登记需提交的材料：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（3）股东应填写《参会股东登记表》（附件3），与前述登记文件送交公司，以便
登记确认。

5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

6.股东会联系方式

会务联系人：董事会办公室

联系电话：010-6……
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