公告日期：2026-06-09

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-083

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 8 日
以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，
公司董事会秘书及证券事务代表等列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 2025 年度企业负责人薪酬分配方案及 2026 年度企
业负责人岗位系数的议案》

经审议，董事会同意 2025 年度企业负责人薪酬分配方案及 2026 年度企业负
责人岗位系数。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。副董事长张国宏、
董事兼总经理童琳回避表决。

副董事长、董事兼总经理 2025 年度薪酬方案尚需提交股东会审议。具体内容
详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于 2025 年度企业负责人薪酬分配方 案的公告》（公告编号：2026-084）。

（二）审议并通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》

经审议，董事会同意修订《反舞弊管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《反舞弊管理制度》（公告 编号：2026-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 25 日（星期四）采用现场表决及网络投
票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第三十次会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 9 日

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