公告日期：2025-06-20

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-050
北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月
19 日以现场会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席
李延生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券
监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 同意废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉 等制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 20 日

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