公告日期：2026-03-14

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-023
北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年3月13日召开，会议定于2026年4月2日（周四）召开2026年第二次临时股东会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月2日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年3月26日

7.出席对象：

（1）2026年3月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转 非累积投票提案 √

换公司债券条件的议案

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √作为投票对象
司债券方案的议案 的子议案数（21）

2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √

2.02 发行规模 非累积投票提案 √

2.03 债券票面金额和发行价格 非累积投票提案 √

2.04 债券期限 非累积投票提案 √

2.05 票面利率 非累积投票提案 √

2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √

2.07 转股期限 非累积投票提案 √

2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √

2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √

2.10 转股数量的确定方式及转股时不足一 非累积投票提案 √

股金额的处理方法

2.11 赎回条款 非累积投票提案 √

2.12 回售条款 非累积投票提案 √

2.13 转股年度有关股利的权属 非累积投票提案 √

2.14 发……
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