公告日期：2026-03-14

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-010

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月
13 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主
持，财务总监、董事会秘书、证券事务代表等列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称“《发行管理办法》”《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《可 转债管理办法》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司本次申请向不 特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了逐项的自查和论证，董事会认 为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定 对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的 条件。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会和独立董事专门会议
审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席股东会的
股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《可转债管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案。董事会对下列事项进行了逐项表决：

1.本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该等 A 股可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.债券票面金额和发行价格

本次发行的 A 股可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平将由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为……
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