公告日期：2026-03-27

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事程汉涛）

各位股东：

本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人程汉涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、律师、注册税务师。现任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任深圳市诚意税务师事务所有限公司执行董事、注册税务师。2024年8月起至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025年度出席会议情况

出席董事会及股东会情况

董事姓名 应出席董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
会会议次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

程汉涛 8 8 0 0 否 3

2025 年，本人出席公司董事会、股东会历次会议，关注公司经营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。

（二）现场工作情况

2025年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及不定期实地考察等形式，了解公司的经营情况、内部控制、财务状况、股东会和董事会决议的执行程度等情况，现场工作时间已达15个工作日。其中为深入了解项目公司经营情况，本人赴晋城项目现场调研，与项目公司负责人员深入交流项目运行、未来规划等情况。通过电话和邮件等方式与公司其他董事、经理层以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的媒体舆情，及时了解公司重大事项进展以及经营管理情况，积极对公司发展建言献策。积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研等，为本人履职提供了完备的条件和支持。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。2025 年，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人召集并主持相关会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求，履行相关职责。

2025 年，本人共召集并主持 8 次审计委员会会议。根据监管机构要求及公司制度
规定就年报审计计划和审计结果进行沟通和监督；对全年的定期报告、财务预决算情况、内控自评价报告进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；对拟续聘会计师事务所的资质等进行审查并提出建议。2025 年公司根据《公司法》和监管制度的最新要求，对内部监督机构设置进行调整，由董事会审计委员会行使监事会的职权。这一调整，进一步提高了董事会审计委员会的任职要求。

2025 年，本人共出席 5 次薪酬与考核委员会会议。就企业负责人考核结果和薪酬
分配、2024 年限制性股票激励计划预留授予、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事津贴制度》、高级管理人员薪酬系数等议案参与讨论与审议，并提出专业意见，确保股权激励的实施合法合规、企业负责人的考核结果和薪酬分配符合国有企业和……
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