公告日期：2026-03-27

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-025

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月
25 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董
事罗祁峰、胡艳军以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司高级管理 人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司高质量发展。

公司独立董事王琪先生（已离任）、程汉涛先生、张学先生已向董事会提交 了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2025 年度董事会工作报
告》（公告编号：2026-026）及《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-045～ 2026-047）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会同意《2025 年年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为以总经理为代表的经理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经理层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于〈2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于 2025 年财务决算及 2026 年财务预算的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划
的议案》

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 1,471,880,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现
金股利人民币 147,188,000.00 元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026年度中期分红方案。具体授权内容及范围如下：

1.中期分红条件：（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

2.中期分红规划：预计公司 20……
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