公告日期：2026-05-15

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-019
赣州逸豪新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五），下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十次会议审议通过。

5、会议主持人：公司董事长张剑萌先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《赣州逸豪新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席的总体情况：

持有表决权的 占公司有表决权

股东人数

股份数 股份总数的比例

股东出席总体情况 56 123,310,900 74.5094%

其中：现场出席股东（代理人） 8 112,730,711 68.1165%

其中：网络投票股东 48 10,580,189 6.3930%

中小股东出席的总体情况 53 10,599,789 6.4048%

其中：现场出席股东（代理人） 5 19,600 0.0118%

其中：网络投票股东 48 10,580,189 6.3930%

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月12日）的总股本为169,066,667股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,569,642股，不享有股东会表决权。

2、公司全体董事、部分高级管理人员出席或列席了本次股东会（部分董事、高管通
过通讯方式参会）。广东信达律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律
意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体表决结果如下：

占出席本次股东会有效

总表决情况 有效表决权股数

表决权股份总数的比例

同意 123,304,700 99.9950%

反对 5,200 ……
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