公告日期：2026-04-24

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-005
赣州逸豪新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议
室以现场会议方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议由董事长张剑萌先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议已审议通过本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议已审议通过本议案。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2025 年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三届董事会独立董事刘文成先生、吴雯雯女士分别向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了公司总经理 LIU LEI（刘磊）先生所作的《2025 年度总经
理工作报告》，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度主要工作情况及经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
-5,862.19 万元。鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司 2025 年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议已审议通过本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部……
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