公告日期：2026-04-24

赣州逸豪新材料股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

（刘文成）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履 行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立 董事作用。

现就本人 2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人刘文成，出生于 1971 年，工学学士。1994 年 8月进入山东金宝电子有
限公司工作，历任机修分厂技术员、设备处工程师，曾参与“高档电解铜箔国
家 863 计划”建设工作；2019 年 3 月进入中国电子材料行业协会电子铜箔材料
分会工作，历任秘书、副秘书长；2024 年 11 月至今任中国电子材料行业协会电 子铜箔材料分会秘书长，现任《电子铜箔资讯》杂志副主编、嘉应学院铜箔产 业学院客座讲师、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会技术专家委员会委
员；于 2024 年 12 月起担任公司独立董事。

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）2025 年度参加公司董事会会议情况

报告期应出 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次

姓名 席董事会次 次数 式出席次 董事会次 会次数 未亲自参加董

数 数 数 事会会议

报告期应出 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次

姓名 席董事会次 次数 式出席次 董事会次 会次数 未亲自参加董

数 数 数 事会会议

刘文成 7 0 7 0 0 否

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，主要审议年度报告、季度报告、
财务决算、利润分配、内控评价、募集资金使用、审计机构聘任及其他重大经 营管理事项。本人以通讯方式均亲自出席并参与表决，无缺席、无委托出席、 无连续两次未亲自出席会议情形，出席率 100%。

会议召开前，本人均提前认真研读全部议案材料、财务数据、背景说明及 合规文件，对存疑事项主动与公司董事会秘书、财务负责人、经营管理层沟通 核实；会议期间，本人结合专业背景充分发表独立、明确、审慎意见，对议案 的合法合规性、合理性、必要性及对股东利益的影响进行实质性判断；会议结 束后持续跟踪决议执行情况，确保董事会决策落地见效，切实发挥独立董事在 公司治理中的关键作用。

（二）出席股东会情况

2025 年度，本人任职期间，公司共召开 3 次股东会，本人全程参与。股东
会议案审议通过，均由董事会和监事会提交，无新增临时议案。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人任职期间，本人任第三届董事会审计委员会委员、薪酬与
考核委员会委员、提名委员会主任委员。各专门委员会按照相关要求对定期报 告、高管薪酬、人员发展战略等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出 了专门委员会意见。

1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会委员期间，本人参加 2025年度召集的 7 次会议，
具体情况如下：

序号 会议时间 审计委员会会 议案

议届次

1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

第三届审计委 2、《关于开展 2024 年年度报告财务信息审计工作的
1 2025 年 2 员会第二次会 议案》

月 5……
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