公告日期：2026-04-24

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

（2026 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事会批准产生。

第六条 薪酬与考核委员会委员任期与该届董事会董事任期一致，委员任期

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届满，连选可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责，董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意，提交股东会审议通过后方可实施，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。

第四章 工作程序

第十一条 薪酬与考核委员会工作程序：

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（一）薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司其他部门应给予积极配合，及时提供所需资料，包括但不限于：

1.提供公司主要经营指标和经营目标完成情况；

2.公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

3.提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评中涉及指标的完成情况；

4.薪酬与考核委员会要求的其他文件。

（二）薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考核与评价工作，具体方式如下：

1.公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

2.薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司董事及高级管理人员进行月度、年度绩效评价。

（三）根据公司董事和高级管理人员各岗位月度、年度绩效评价结果及薪酬方案，薪酬与考核委员会提出公司董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式的考核结果报告，报送公司董事会。

第十二……
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