公告日期：2026-04-24

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-010

赣州逸豪新材料股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司 2025 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

一、审议程序

1、董事会审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票。

董事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,862.19 万元。鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司 2025 年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

2、该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、公司利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度共实现净利润-5,862.19 万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至
2025 年 12 月 31 日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为 14,384.71 万元。
公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：

不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、2025 年度股份回购情况

2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购的金额
为 4,602,578.56 元（不含交易费用）。本次回购已于 2025 年 1月 7日实施完毕，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购结果公告》（公告编号：2025-002）

三、公司利润分配预案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

-58,621,940.5 -38,861,184.21 -32,955,860.26
净利润（元）

研发投入（元） 49,005,777.29 37,974,831.81 35,954,191.07

营业收入（元） 1,719,985,209.03 1,437,009,904.31 1,276,737,812.45

合并报表本年度末累计

143,847,120.73
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

144,942,652.74
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度

最近三个会计年度累计 ……
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