公告日期：2026-05-19

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-028
迪阿股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾万丽酒店 3 楼宴
会厅。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长张国涛先生。

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》的有关规定。

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 52 人，代表股份 352,785,830 股，
占公司有表决权股份总数的 88.1360%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 5 人，代表股份 349,333,175 股，占公司有表决权股份总数的 87.2734%；通
过网络投票的股东 47 人，代表股份 3,452,655 股，占公司有表决权股份总数的0.8626%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 50 人，代表股份 3,585,830
股，占公司有表决权股份总数的 0.8958%。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人 3 人，代表股份 133,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.0333%；通
过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 3,452,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.8626%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意 352,571,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9392%；反对 214,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000025%。

其中中小股东表决情况：

同意 3,371,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0153%；反对 214,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9819%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0028%。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 352,571,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
0.0608%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000025%。

其中中小股东表决情况：

同意 3,371,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0153%；反对 214,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9819%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0028%。

独立董事就 2025 年度工作情况向股东会作出了述职报告。

3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 352,571,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9392%；反对 214,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%；弃权 100 股（其中，因未投票默认……
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