公告日期：2025-07-11

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-035

迪阿股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及修订内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届

董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的

议案》《关于修订公司内部制度的议案》，议案中部分制度尚需提交公司股东会

审议，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则

实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际

情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。

修订前 修订后

第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简 第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）、《上市公司章程指引》和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司（以下简称“公

司”）。 司”）。

公司系由前身深圳市戴瑞珠宝有限公司依 公司系由前身深圳市戴瑞珠宝有限公司依法变更设立，深圳市戴瑞珠宝有限公司的 法按账面净资产折股整体变更设立的股份原有股东即为公司发起人；公司在深圳市 有限公司，深圳市戴瑞珠宝有限公司的原市场监督管理局注册登记，于2019年07月 有股东即为公司发起人；公司在深圳市市
31日取得《营业执照》（统一社会信用代 场监督管理局注册登记，于 2019 年 07 月
码为914403005538802391）。 31 日取得《营业执照》（统一社会信用代
码为 914403005538802391）。

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道
大冲社区华润置地大厦C座1308 大冲社区华润置地大厦 C 座 1308（邮政编
码：518063）

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
……
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