公告日期：2025-07-11

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-037
迪阿股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于 2025 年7 月 7 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，以及目前公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日

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