公告日期：2026-01-14

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-005
迪阿股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年
第一次临时股东会，选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，前述 8 名董事与
公司同日召开的第二届职工代表大会第七次会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三
届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事：张国涛先生（董事长）、卢依雯女士、黄水荣先生、陈启胜先生、何磊先生

独立董事：钟敏先生、王雅瑾女士、赵东平先生

职工代表董事：沈爱女士

公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

上述董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-068）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公
告编号：2026-003）。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会：钟敏先生（召集人）、赵东平先生、陈启胜先生

提名委员会：王雅瑾女士（召集人）、钟敏先生、卢依雯女士

薪酬与考核委员会：赵东平先生（召集人）、钟敏先生、何磊先生

战略与可持续发展委员会：张国涛先生（召集人）、王雅瑾女士、赵东平先生

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人钟敏先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

总经理（总裁）：卢依雯女士

副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人：黄水荣先生

证券事务代表：陈俊领女士

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书黄水荣先生及证券事务代表陈俊领女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。上述高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-86664586

传真：0755-86725390

电子邮箱：IR@darryring.com

联系地址：广东省深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 13 楼证
券事务部

独立董事赵冉冉女士不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务；梁俊先生、李洋先生不再担任公司其他职务，赵冉冉女士离任后仍在公司任职；王彤女士不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，梁俊先生、李洋先生未持有公司股份；赵冉冉女士未直接持有公司股份，通过吉安温迪同欣管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙））、中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理计划分别间接持有公司股份 180,000 股和 12,831 股，合计间接持有公司股份 192,831 股，占公司总股本的 0.0482%。

截至本公告披露日，王彤女士未直接持有公司股份，通过中信建投迪阿股份1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 9,238 股，占公司总股本0.0023%。

截至本公告披露日，上述离任人员均不直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股……
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