公告日期：2026-04-28

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-014
迪阿股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026年 4 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通
知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议董事 9
名，实际出席会议董事 9 名（其中董事张国涛先生、董事卢依雯女士、董事何磊先生、董事陈启胜先生、董事沈爱女士、独立董事钟敏先生、独立董事王雅瑾女士、独立董事赵东平先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年环境、社会和公司治理报告>的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合自身运作情况，编制了《2025 年环境、社会和公司治理报告》。

经审议，董事会认为《2025 年环境、社会和公司治理报告》真实、详尽地披露了公司在环境、社会、公司治理等可持续发展领域的管理策略、实践及绩效。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，2025 年度任职的独立董事李洋、梁俊、钟敏分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。

公司现任独立董事钟敏、王雅瑾、赵东平分别向董事会提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

管理层 2025 年度的经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来工作计划等内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025 年度主要工作情况及公司 2025年度整体运作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。