公告日期：2026-04-28

迪阿股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025年度，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）、《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行了审计委员

会的相关职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年度，公司董事会审计委员会由独立董事钟敏先生、梁俊先生和非独立

董事陈启胜先生三名委员组成，其中钟敏先生为主任委员。

审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理

经验，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。审计委员会的成员资

格和构成均符合法律法规及《审计委员会工作细则》的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，全年共召开6次会议，审

议20项议案。审计委员会会议的组织、召开及表决均符合法律法规及《审计委员

会工作细则》的有关规定，会议议案全部审议通过。

序号 会议届次 召开日期 审议议案

第二届董事会 2025 年 3 1、关于公司审计部 2024 年第四季度工作情况及
1 审计委员会 月 28 日 2025 年度工作计划的议案。

第十三次会议

1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；
第二届董事会 2025 年 4 2、关于《2025 年第一季度报告》的议案；

2 审计委员会 月 23 日 3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

第十四次会议 4、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议
案；

5、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》的议案；

6、关于公司开展黄金租赁业务的议案；

7、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案；
8、关于续聘 2025 年度审计机构的议案。

第二届董事会 2025 年 7

3 审计委员会 月 7 日 1、关于更换 2025 年度审计机构的议案。

第十五次会议

1、关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案；
第二届董事会 2025 年 8 2、关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况
4 审计委员会 月 26 日 专项报告》的议案；

第十六次会议 3、关于公司审计部 2025 年第二季度工作情况的议
案。

1、关于《2025 年第三季度报告》的议案；

第二届董事会 2025 年 2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
5 审计委员会 10 月 27 募集资金等额置换的议案；

第十七次会议 日 3、关于修订部分公司治理制度的议案；

4、关于公司审计部 2025 年第三季度工作情况的议
案。

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
第二届董事会 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。