公告日期：2021-03-17

五矿证券有限公司

关于

广东天亿马信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

二〇二一年三月

声 明

本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 2

一、发行人概况...... 3

二、主营业务...... 3

三、核心技术...... 4

四、研发水平...... 4

五、主要经营和财务数据及指标...... 12

六、发行人存在的主要风险...... 12
第二节 本次发行情况 ...... 16
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐情况...... 17

一、保荐机构项目人员情况...... 17

二、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 17
三、发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证

监会及深圳证券交易所规定的决策程序...... 18
四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规

则》”）规定的上市条件...... 18

五、对本次证券上市的推荐意见...... 23
第四节 保荐机构承诺事项 ...... 24
第五节 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 25

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 广东天亿马信息产业股份有限公司

注册地 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房

注册资本 35,334,000 元

法定代表人 林明玲

有限公司成立日期 1998 年 7 月 7 日

股份公司成立日期 2015 年 8 月 28 日

邮政编码 515041

传真 0754-8898 3999

负责人及联系方式 李华青，电话：0754-8888 0666

电子信箱 Securities@tym.com.cn

二、主营业务

公司系一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。公司已形成社会网格化管理、社会治安综合治理、“互联网+政务服务”等一系列典型解决方案，广泛服务于公检法、交通、教育、医疗卫生等政府部门、事业单位及企业客户。
凭借多年在信息技术领域积累的丰富经验，公司以核心技术和关键应用为基础，聚焦智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域，持续提升智慧城市解决方案服务能力。公司已掌握了地理空间大数据技术、3D WebGL 数据加载技术、跨平台高性能实时视频通话技术、大数据分析与挖掘、视频监控图像识别技术、智能人机交互技术等核心技术，为客户提供成熟的自主软件产品、定制化开发和完整的项目实施服务。

公司总部位于汕头市，并在广州、深圳、惠州、海南、湖南、重庆和香港等地设立多家分子公司，初步建立起覆盖全国各地客户的营销体系和服务网络。
公司及子公司互联精英被认定为国家高新技术企业，拥有 202 项计算机软件著作权、44 项高新技术产品证书，公司组建的广东省应用信息系统工程技术研究开发中心被认定为“广东省工程技术研究开发中心”。公司获得了 CMMI 3 级认证、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级资质、电子与智能
化工程专业承包一级资质、涉密信息系统集成甲级资质等，入选“国家级守合同 重信用企业”、“全国软件正版化工作示范单位”、“广东省创新型企业”、“广东省 著名商标”等，公司相关产品或解决方案获得“广东省名牌产品”、“2019 中国 信息化和软件服务业年度优秀解决方案”、“2019 行业信息化最佳产品”、“2020 中国信息技术优秀解决方案”等荣誉或奖项。2020 年初，公司开发的“疫情防 控网格化管理平台”入选广东省工业和信息化厅《广东省大数据、人工智能……
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