公告日期：2026-06-18

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-036
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于实施2025年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格及发行数
量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

因公司已实施完成 2025 年年度权益分派，公司对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行股份购买资产的股份发行价格由 26.76 元/股调整为 19.18 元/股，发行数量相应由 21,762,605 股调整为 30,363,264 股，募集配套资金的股份发行价
格由 32.74 元/股调整为 23.48 元/股，发行数量由不超过 4,734,270
股调整为不超过 6,601,362 股。

一、发行股份购买资产的基本情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，公司向交易对方支付标的资产的交易对价共计118,850.53万元，其中60,613.77万元由公司以现金方式支付，剩余58,236.76万元由公司以发行股份方式支付，按照发行价格26.76元/股计算，发行数量为21,762,605股。同时，公司拟向实际控制人之一马学沛先生发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为不超过
15,500.00万元，按照发行价格32.74元/股计算，发行数量为不超过4,734,270股。根据本次交易方案，自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

二、2025 年年度权益分派实施情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。2025 年年度权益分派方案为以公司总股本剔除已回购股份 1,224,140 股后的 65,628,660 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）人民币现金，以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红股。

公司于 2026 年 6 月 10 日披露了《2025 年度权益分派实施公告》，
2025 年年度权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 15 日，除权除息日为
2026 年 6 月 16 日。上述利润分配方案已于 2026 年 6 月 16 日实施完
毕。

三、发行价格、 发行数量调整情况

根据本次交易方案，公司 2025 年年度权益分派实施完毕后， 发
行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量做如下调整：
（一）发行股份购买资产

1.发行价格调整情况

根据《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次交易相关协议约定，上市公司在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间如有派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行
价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）

公司于 2026 年 6 月 16 日完成了 2025 年度利润分配方案的实施，
以方案实施前的公司总股本剔除已回购股份 1,224,140 股后的
65,628,660 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）人民币
现金，以资本公积金每 10 股转增 4 股，本次权益分派按公司总股本
66,852,800.00 股折算的每 10 股现金分红为 0.490845 元，按总股本
折算的每 10 股资本公积金转增股本数量为 3.926756 股。本次发行股份购买资产的股份发行价格将由 26.76 元/股调整为 19.18 元/股。

2.发行数量调整情况

发行价格调整后，标的资产股权的交易价格不做调整，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。