公告日期：2025-11-19

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-098
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 12 月 4 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议
召开当日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募 √

集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议

案》

2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 作为投票对
套资金暨关联交易方案的议案》 象的子议案
数（21）

2.01 本次交易方案概述 √

本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 /

2.02 交易资产及交易对方 √

2.03 交易价格及定价依据 √

2.04 发行股份的种类、面值和上市地点 √

2.05 发行方式和发行对象 √

2.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 √

2.07 发行股份的数量 √

2.08 锁定期安排 ……
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