公告日期：2025-11-19

广东天亿马信息产业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对照表

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日披露
了《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。2025 年 11 月 18 日，公司召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

如无特殊说明，本差异对比表中所述的词语或简称与《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

序 重组报告书 重组预案 主要差异情况

号

1 上市公司声明 上市公司声明 更新上市公司声明

2 交易对方声明 交易对方声明 更新交易对方声明

3 证券服务机构 - 增加本次交易证券服务机构声明

声明

4 目录 目录 根据全文章节更新目录

5 释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

1、根据格式准则要求，对重组方案概况的列示形式进行了
调整；2、根据评估结果，补充更新标的资产评估情况；3、
根据正式交易方案，更新本次重组对价支付方式；4、更新
股份发行情况； 5、更新本次交易募集配套资金安排及发行
情况；6、更新本次交易对上市公司的影响；7、更新本次交
易已履行的及尚需履行的决策和审批程序；8、更新上市公
6 重大事项提示 重大事项提示 司的控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见；9、
更新上市公司控股股东、实际控制人，以及董事、高级管理
人员等主体的股份减持计划；10、更新本次重组对中小投资
者权益保护的安排；11、新增本次重组摊薄即期回报情况及
应对措施、本次重组的业绩承诺和补偿、独立财务顾问的证
券业务资格、其他需要提醒投资者重点关注的事项 12、更新
本次重组的业绩承诺和补偿；13、删除本次交易的性质、待
补充披露的信息提示。

7 重大风险提示 重大风险提示 更新本次交易相关的风险、标的公司相关风险。

序 重组报告书 重组预案 主要差异情况

号

1、更新本次交易的目的；2、更新本次交易的具体方案；3、
第一节 本次交 第一节 本次 更新本次交易的性质；4、更新本次交易对上市公司影响；5、
8 易概况 交易概况 更新本次交易决策过程和批准情况；6、更新本次交易相关
方做出的重要承诺。7、调整标的资产评估及作价情况、业
绩补偿及承诺安排相关内容位置

1、新增历史沿革；2、更新股本结构及前十大股东情况；3、
第二节 上市……
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