公告日期：2026-03-31

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-014
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）
2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购账户所持
有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元，以资本公积金
每 10 股转增 4 股，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

该预案尚需提交股东会审议通过后方可实施。

2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.公司 2025 年度利润分配预案经股东会审议通过后，将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司董事会于 2026 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二次独立董事专
门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》。经核查，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。一致同意将该议案提交至董事会审议。

（二）审计委审议情况

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会审计委员
会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年
度利润分配预案的议案》，并同意提交至董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该预案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2.按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天亿马母公司 2025 年实现净利润为-1,672,085.66 元，加上期初未分配利润 102,082,956.33 元，报告期末母公司实际可分配利润为 100,436,470.67 元，资本公积金余额为
605,387,759.48 元 ； 公 司 合 并 报 表 实 际 可 分 配 的 未 分 配 利 润 为
127,798,551.42 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的

可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 2025 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
100,436,470.67 元。

3.根据实际经营状况，公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购账户
所持有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元，以资本公
积金每 10 股转增 4 股，不送红股。本次预计现金分红总额 3,281,433.00 元
（含税）。

4.本次利润分配实施后，2025 年度累计分红总额为 3,281,433.00 元（含
税），占本年度母公司净利润的 196.25%；2025 年度，公司以自有资金采用集中竞价方式回购股份金额为 0 元。本次现金分红实施完成后，2025 年度公司现金分红总和股份回购总额为 3,281,433.00 元，占本年度母公司净利润的196.25%；以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 0元，现金分红和回购并注销金额合计 3,281,433.00 元（含税），占本年度上市公司股东净利润的 43.81%。

5.本次利润分配实施后，公司总股本将由 6……
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