公告日期：2026-03-31

广东天亿马信息产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曹丽梅）

各位股东及股东代表：

本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人曹丽梅，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，
会计学博士研究生学历，广东省科技厅财务专家、广东省财政厅绩效评价专家。2014 年 7 月至今，于广东财经大学会计学院审计系任教，现任审计系系主任、教授、硕士生导师；兼任播恩集团股份有限公司独立董事（001366.SZ）、福能东方装备科技股份有限公司独立董事（300173.SZ）；2022 年 3 月至今，任上市公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。本人为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响担任上市公司独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东会，本人均积
极参加了所有应出席的董事会会议、股东会，没有缺席情形，且没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权情形。本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，依法行使表决权。

2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况

任 列席
独立 本年 是否连

职 实际出席次 股东
董事 应参 委托出席 缺席次数 续两次

状 数（现场/通 会次
姓名 加次 次数（次） （次） 未出席

态 讯方式/次） 数
数 会议

曹丽 在

9 9 0 0 否 4
梅 职

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 年内本人未对公司任何事项提出异议，全力支持公司依法合规
开展各项经营活动。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，出席历次会议，积极履行独立董事职责，严格按照相关规定行使职权，具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

8 8 1 1

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。 本人作为
召集人，召集并主持了 8 次会议，严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定认真履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作。根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审……
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