公告日期：2026-03-31

广东天亿马信息产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蔡浩）

各位股东及股东代表：

本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人蔡浩，1974 年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研
究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月于伦敦城市大学任高级研究员；
2008 年 8 月至 2012 年 6 月于英国欧创集团任高级软件工程师；2012
年 6 月至今，于汕头大学任教；2022 年 3 月至 2025 年 9 月，任公司
独立董事。本人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响担

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度第三届董事会任期内，公司共召开 6 次董事会会议、3
次股东会，本人均积极参加了所有应出席的董事会会议、股东会，没有缺席情形，且没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权情形。本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关资料，依法行使表决权。

2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况

任 列席
独立 本年 是否连

职 实际出席次 股东
董事 应参 委托出席 缺席次数 续两次

状 数（现场/通 会次
姓名 加次 次数（次） （次） 未出席

态 讯方式/次） 数
数 会议

离

蔡浩 6 6 0 0 否 3
任

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 年内本人未对公司任何事项提出异议，全力支持公司依法合规开展各项经营活动。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度第三届董事会任期内，本人担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，出席历次会议，积极履行独立董事职责，严格按照相关规定行使职权，具体情况如下：

提名委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1

2025 年度，公司第三届董事会提名委员会召开 2 次会议。本人
作为召集人，召集并主持了 2 次会议，认真审阅《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，对候选人进行了资格审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2025 年度，公司第三届董事会战略委员会召开了 2 次会议，本
人作为委员会委员，出席了 2 次会议，认真审阅《关于公司 202……
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