公告日期：2026-03-31

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-013
广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公
司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 30 日 10 时在汕头市
金平区海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开，此前公司于
2026 年 3 月 19 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会
议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董事有 6 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境先生和郭树荣先生，以及独立董事滕丽秋女士、石洁芝女士，通过通讯方式参加会议的董事有董事马翊珽先生和独立董事曹丽梅女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》，具体情况如下：

公司董事会审议了总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2025年度经营管理情况。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》，具体情况如下：

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告》。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

议案须提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》，具体情况如下：

公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）所出具的审计报告出具了《2025年度财务决算报告》。本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体
情况如下：

根据中审亚太所出具的审计报告并结合公司经营状况，公司2025年度拟以2025年12月31日的总股本扣除回购账号所持有股份后的65,628,660股为基数，每10股派发现金0.5元，以资本公积金每10股转增4股，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东会审议。

（五）审议了《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬待遇方案的议案》，具体情况如下：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模，参照行业及所在地区的薪酬水平，公司拟定董事及高级管理人员2026年度薪酬待遇方案。本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

议案具体……
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