公告日期：2025-05-08

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-025
江苏泽宇智能电力股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

2、会议主持人：董事长张剑女士。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）上午10:00；

（2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月8日9:15－15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。

5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

7、出席人员：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份250,721,128股，占上市公司总股份的74.7344%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249,480,000股，占上市公司总股份的74.3644%。通过网络投票的股东94人，代表股份1,241,128股，占公司总股份的0.3700%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份40,074,328股，占上市公司总股份的11.9453%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份38,833,200股，占上市公司总股份的11.5753%。通过网络投票的股东94人，代表股份1,241,128股，占上市公司总股份的0.3700%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意250,664,088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对56,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东总表决情况：同意40,017,288股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对56,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。

2、审议《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意250,664,088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对56,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东总表决情况：同意40,017,288股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对56,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。

3、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意250,657,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对56,800……
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