公告日期：2025-06-05

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行前已发
行股份部分解除限售并上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、 “保荐人”） 作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”、 “公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对泽宇智能首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3104 号）同意注册，公司向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300 万股，并于 2021 年 12 月 8 日在深圳
证券交易所创业板上市。

首次公开发行股票前，公司总股本 9,900 万股；公司首次公开发行股票完成后，总股本为 13,200 万股。其中无限售条件流通股为 30,969,404 股，占发行后总股本的比例为 23.4617%；有限售条件流通股为 101,030,596 股，占发行后总股本的比例为 76.5383%。

（二）上市后股份变动情况

1、公司于 2023 年 3 月 7 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：公司以截至 2022 年 12 月 31
日的总股本 132,000,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.2
元（含税），共计派发 68,640,000 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 8 股，共计转增 105,600,000 股。此方案已经公司 2022 年年度股东大会审议
通过。2023 年 4 月 7 日，公司实施完成 2022 年度权益分派计划，因此，公司总
股本由 132,000,000 股变更为 237,600,000 股。

2、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》，2023 年 9 月 27 日，公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制性股票上市流通，公司总股本由 237,600,000 股增至 239,178,528 股。

3、公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.50 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。此方案已经公司 2023
年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 20 日实施完毕。公司总股本由
239,178,528 股增至 333,132,371 股。

4、公司于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2024 年 7 月 26 日，公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票上市流通，公司总股本由 333,132,371 股增至 333,831,041 股。

5、公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属条件成就的议案》，2024 年 11 月 1 日，公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属的限制性股票上市
流通，公司总股本由 333,831,041 股增至 335,459,465 股。2025 年 3 月 12 日，公
司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次归属的限制性股票上市流通，公司总股本由 335,459,465 股增至 335,482,901 股。

6、公司于 2025 年……
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