公告日期：2026-04-02

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2026-003
江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于公司第三届董事会第十次会议审议
决定，于 2026 年 4 月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对董事会审议
的需要提交公司股东会的议案进行审议，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 9 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授 权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8．会议地点：南通市崇川区古港路 168 号泽宇智能公司会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列 打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于使用部分闲置募集资金和自

1.00 非累积投票提案 √

有资金进行现金管理的议案

2．提案的披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3．特别强调事项

上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票，公司将根 据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证……
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