公告日期：2026-04-02

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对泽宇智能计划使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3104 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 43.99 元。本次发行募集资金总额为人民币145,167.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,971.22 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,195.78 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2021 年 12 月 3 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇
会验[2021]7850 号）。公司已依照规定对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金使用计划及使用情况

根据《江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 项目投资额 拟使用募集资金金额

智能电网综合服务能力提升建设项目 37,008.30 37,008.30

智能电网技术研究院建设项目 7,325.74 1,669.44

智能电网技术研究院升级建设项目[注 1] - 6,031.12

信息化管理系统建设项目 2,876.12 2,876.12

补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 57,210.16 57,584.98[注 2]

[注 1]公司已于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将 “智能电网技术研究院建设项目”变更为“智能电网技术研究院升级建设项目”。[注 2]本年度因公司变更部分募集资金用途，调整后投资总额由 57,210.16 万元变更为 57,584.98 万元，主要系公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目所致

截至 2025 年 12 月 31 日，公司结余募集资金余额为 4,433.92 万元，其中募
集资金专户余额 233.92 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额 4,200.00 万元。

公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东谋取较好的回报。

（二）现金管理产品品种

1、闲置募集资……
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